臺北市國語實驗國民小學校友會
第一屆第一次理監事會會議記錄
一、時間：中華民國九十五年四月二十九日（星期六）下午四點整
二、地點：國語實小活動中心
三、出席人員：廖哲鉅、林上鈺、李建宏、曹維清、黃鈺婷、張金石、沈瑋、黃瑞炫、黃鶯鳳、劉冠玉、陸雲、廖碧琦、林娟如、陳怡如、林家豪、陳怡如、盧芷嫻、李建良、柳家瑞、謝玉美、曹維恭、曹維光、張書琪、陸靜、廖雯琦、柳家琪、徐修德、崔文淇
四、缺席人員：無
五、請假人員：無
六、列席人員：國語實小校長陳綠萍、國語實小家長會會長黃慶林、國語實小家長會前會長蘇百儀、國語實小學務處主任趙明福。
七、主席：廖哲鉅 理事（籌備會主任委員） 記錄：執行秘書 張萍江.
八、主席致詞：(略)
九、來賓致詞：(略)
十、報告事項：
(一) 依據本會第一屆第一次會員成立大會臨時動議決議，於第一屆理監事選舉完成後，於同日立即召開第一屆第一次理監事會議，並於會後將相關會議資料依規定送請社會局備查續辦後續申請立案等相關事宜。
(二) 依規定本次會議需移交籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式四份，因本次會議時間係依據成立大會決議，故相關清冊資料未事先準備，故待本會議選出理事長（會長）及常務監事後，再依規定於十五日內請常務監事就相關清冊監交簽章後辦理移交第一屆會長。清冊由籌備會主任委員、會長及校友會各存一份、一份函報社會局。
十一、 選舉第一屆常務理監事及理事長（會長）
(一) 經21位理事每人七票相互選舉7名常務理事為：廖哲鉅20票、林上鈺18票、李建宏18票、張金石18票、黃鶯鳳16票、陸雲16票、謝玉美15票等。並選舉廖哲鉅為會長6票，張金石4票、陸雲4票為副會長。
(二) 經7位監事相互選舉2名常務監事每人2票為陸靜6票、張書琪5票。並由陸靜擔任監事會召集人及主席。
十二、 移交：請籌備會主任委員與常務監事於會後十五日內就相關清冊分別簽章後辦理監交移交第一屆會長。清冊由籌備會主任委員、清冊由籌備會主任委員、會長及校友會各存一份、一份函報社會局。
十三、 第一屆理事長致詞。
十四、 討論提案：
(一) 案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。
說明：會址處所依規定不得少於三十平方公尺，並應取得准予使用一年以上之使用權證明(例如租約、借用同意書)。
決議：因創會維艱，爲期本校友會迅速順利立案並正常運作，並經國語實小校方及學生家長會同意，本會會址處所先設置借用於國語實小學生家長會辦公室（臺北市中正區南海路58號，聯絡電話：(02)23033555轉405，傳真電話：（02）23019831） 。並請臺北市國語實驗國民小學學生家長會出具借用同意書。
(二) 案由：聘任本會總幹事等工作人員案。
說明：依規定工作人員不得由選任之職員擔任。本會第一屆之工作人員非常感謝國語實小學生家長會幹部成員全力義務支援，相關工作人員職務及名單詳附表一。
決議：照案通過
十五、 臨時動議：為慶祝國語實小5月6日60周年校慶，校方將有一系列活動，今晚並有盛大的募款餐會暨校慶晚會，歡迎所有校友共襄盛舉並加入校友會直接支持學校各項活動。並預祝學校校慶活動圓滿成功。
十六、 散會。

附件一 臺北市國語實驗國民小學校友會
第一屆理監事及會務工作人員簡歷名冊
會長 廖哲鉅 副會長 陸雲 副會長 張金石 常務理事 李建宏 常務理事 林上鈺 常務理事 黃鶯鳳 常務理事 謝玉美 理事 曹維清 理事 林娟如 理事 陳怡如 理事 林家豪 理事 陳怡如 理事 黃鈺婷 理事 盧芷嫻 理事 沈瑋 理事 黃瑞炫 理事 柳家瑞 理事 曹維恭 理事 廖碧琦 理事 李建良 理事 劉冠玉 監事召集 陸靜 常務監事 張書琪 監事 曹維光 監事 柳家琪 監事 崔文淇 監事 徐修德 備取理事監事 廖雯琦 女 備取監事 廖哲政
總幹事 張萍江 執行秘書 謝佩芬 校友諮詢組組 長 林杏鎂
資訊管理組組長 夏玉萍
活動策劃組組長 龍若丹
會計出納組組長 張克明

臺北市國語實驗國民小學校友會第一屆第一次會員代表大會會議記錄

臺北市國語實驗國民小學校友會
第一屆第一次會員代表大會會議記錄
一、時間：中華民國九十五年四月二十九日（星期六）下午二點整
二、地點：國語實小活動中心
三、出席人員：30人（不含委託書）
四、缺席人員：15人
五、請假人員：6人（含6份委託書）
六、列席人員：國語實小校長陳綠萍、國語實小家長會會長黃慶林、國語實小家長會前會長蘇百儀、國語實小學務處主任趙明福、國語實小研究處主任吳美金。
七、主席：廖哲鉅主任委員 記錄：執行秘書 張萍江.
八、主席致詞：(略)
九、來賓致詞：陳綠萍校長致詞、家長會黃慶林會長致詞、家長會蘇百儀前會長致詞(略)
十、報告事項：
(一) 依據臺北市政府社會局95年4月24日北市社一字第09534168800號函辦理。
(二) 本會議為配合國語實小5月6日六十周年校慶，儘速促成校友會成立，故於訂於本日召開校友會第一次會員成立大會，相關兩次籌備會紀錄並將於近日發函社會局報備。並將於校友會成立後依規定，儘速向社會局申請辦理立案等相關事宜。
(三) 籌備工作及籌備期間經費收支報告(詳附件一及大會手冊第3頁)
十一、 討論提案
(一) 案由：審議章程草案。(詳附件二及大會手冊第5頁)
說明：審議章程草案。本案業經本會第一、二次籌備會議審議通過，並依臺北市政府社會局95年4月6日北市社一字第09533426400號函說明，章程草案第8條第1項應修正為凡贊同本會宗旨，設籍臺北市或設籍外縣市者工作地於臺北市（檢附現職工作地證明），年滿二十歲，曾在母校(包括臺灣光復前的「臺北師範第三附小」，或「臺灣省國語推行委員會附設實驗小學」)臺北市國語實驗國民小學肄畢業之人士、均得填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納入會費後加入本會為會員。章程草案第20條誤植「 監事會置常務監事三人，由三位常務監事互選一位擔任監事會召集人及主席，監察日常會務。」，應更正為「 監事會置常務監事二人，由二位常務監事互推一位擔任監事會召集人及主席，監察日常會務。」
決議：餘照案通過。
(二) 案由：審議年度工作計畫(詳附件三及大會手冊第11頁)
說明：本案業經本會第一、二次籌備會議審議通過，因配合校慶成立校友會期程緊迫，近日內將報請社會局核備。
決議：照案通過。
(三) 案由：審議年度經費收支預算表。(詳附件四及大會手冊第12頁)
說明：本案業經本會第一、二次籌備會議審議通過，因配合校慶成立校友會期程緊迫，近日內將報請社會局核備。
決議：照案通過。
十一、 臨時動議：為慶祝國語實小5月6日60周年校慶，校方將有一系列活動，歡迎所有校友共襄盛舉並加入校友會直接支持學校各項活動。並預祝學校校慶活動圓滿成功。
（一） 提案一：對於校友會成立後相關經費收支處理方式應公開透明。
提案人：張金石校友。
決議：日後校友會財報將配合收支預算，並整合捐款及相關基金立即運作，相關款項務必即時修正定期公佈，以增強財務之準確度以召公信。
（二） 提案二：年度經費收支預算表收入之「常年會費」預算數500,000誤植為50,0000，請更正。
提案人：張金石校友。
決議：係屬筆誤，立即更正後併記錄相關資料報核。
（三） 提案三：因各校友平時工作忙碌，召開會議聯繫不易，建議本校友會第一屆第一次理監事會議於大會選舉後隨即召開，俾便立即選舉會長、副會長及常務理監事。
提案人：廖哲鉅主任委員。
決議：照案通過。於會員大會結束後隨即召開第一屆第一次理監事會議。
十二、 選舉事項：
（一）發票員、監票員、唱票員及記票員
校友會會員理監事選舉:
監票員:陳綠萍校長.黃慶林家長會會長
唱票員:張克明.
記票員:謝佩芬.張萍江
發票員:龍若丹.林娟如

（二） 第一屆理事選舉計票：當選第一屆理事名單如下：
廖哲鉅、林上鈺、李建宏、曹維清、黃鈺婷、張金石、沈瑋、黃瑞炫、黃鶯鳳、劉冠玉、陸雲、廖碧琦、林娟如、23號陳怡如、林家豪、25號陳怡如、盧芷嫻、李建良、柳家瑞、謝玉美、曹維恭。共計21名。另備取三名為陸靜、柳家琪、徐修德。

（三） 第一屆監事選舉計票：當選第一屆監事名單如下：
曹維光、張書琪、陸靜、廖雯琦、柳家琪、徐修德、崔文淇等共七名。備取一名廖哲政。